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루이나 금융범죄단속국
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== 실제 소유자 등록 == {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; background-color: #F2F2F2,#000; padding: 12px" '''자금세탁방지법 제24조 (법인의 실제 소유자 등록)''' ① 루이나에서 설립되거나 영업하는 법인은 그 실제 소유자를 국에 등록하여야 한다. ② 실제 소유자란 법인의 의결권 있는 지분을 대통령령으로 정하는 비율 이상 보유하거나 그 경영을 사실상 지배하는 자연인을 말한다. ③ 등록 사항이 변경된 때에는 대통령령으로 정하는 기간 이내에 이를 갱신하여야 한다. ④ 등록 정보는 공개하지 아니하며, 다음 각 호의 경우에만 열람할 수 있다. 1. 수사기관의 요청 2. 보고 의무 기관의 고객 확인 3. 외국 당국의 요청 중 상호주의에 따른 것 ⑤ 허위로 등록하거나 등록을 하지 아니한 자는 처벌한다. ⑥ 국은 등록 정보의 열람 내역을 기록한다. }}} 제4항의 비공개 원칙은 논쟁적이다. 정보를 공개하면 언론과 시민사회가 자금의 흐름을 추적할 수 있어 투명성이 크게 높아지지만, 소유자의 사생활과 신변 안전이 문제가 된다는 반론이 맞선다. 현재는 비공개를 유지하되 열람 범위를 넓히는 방향으로 절충되어 있다.
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